Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117638, г. Москва, ул. Одесская, д. 2
1.3. ОГРН эмитента: 1027739056927
1.4. ИНН эмитента: 7729405872
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03255В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01 марта 2024 года
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение итогов выполнения КПЭ членами Правления, Корпоративным секретарем Банка за 2023 год.
2. Об итогах программы по обеспечению достижения целей по трансформации Банка. О выплате единовременной премии членам Правления по итогам выполнения программы.
3. О выплате единовременной премии членам Правления, Корпоративному секретарю Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ПАО Банк ЗЕНИТ Д.М. Романов
3.2. Дата: 01 марта 2024 г. М.П.